¿Qué puedo hacer si activo el control de riesgos?

Cuando tradeas en OKX, ciertas operaciones consideradas sospechosas pueden activar el sistema de control de riesgos contra el lavado de dinero (AML) de la plataforma y, como consecuencia, algunas funciones de tu cuenta pueden quedar restringidas.

Es importante que podamos contactarte durante el período de control de riesgos. Verifica si recibiste un correo electrónico de OKX en la dirección vinculada a tu cuenta de OKX y proporciona la información de verificación solicitada en el mensaje. Una vez que se complete la revisión y se considere que no hay riesgos, levantaremos las restricciones de tu cuenta en un plazo de 1 a 3 días hábiles.

1. ¿Qué debo hacer si activo el control de riesgos de la plataforma?

Puedes presentar una apelación autogestionada desde la app siguiendo estos pasos. Esta es la forma más rápida y eficaz de tramitar tu apelación.
Ve a la página de inicio de la OKX app > Trading P2P, selecciona la opción Apelación en la ventana emergente al final de la página. Completa la verificación por reconocimiento facial siguiendo las indicaciones y envía toda la información requerida. Asegúrate de que la información proporcionada sea clara, precisa y auténtica para evitar demoras en el procesamiento.
Es posible que debas actualizar la aplicación y completar la apelación autogestionada siguiendo las instrucciones enviadas en el correo electrónico.

Recordatorio importante:
Si ya creaste una billetera, asegúrate de hacer una copia de seguridad de la frase semilla y la clave privada de tu billetera antes de actualizar la aplicación. Si no lo haces, puedes perder permanentemente el acceso a tu OKX Wallet, ya que no se puede recuperar sin esta información. Ingresa aquí para aprender a hacer una copia de seguridad de tu billetera.

Un representante de servicio al cliente se comunicará contigo por correo electrónico y te guiará en el proceso. Asegúrate de estar disponible y verifica si recibiste un correo electrónico de OKX en la dirección vinculada a tu cuenta de OKX. Proporciona la información solicitada en el mensaje.

2. ¿Por qué no puedo apelar las órdenes T+1?

Para proteger tus activos y mitigar posibles pérdidas financieras derivadas de entradas de fondos de alto riesgo, las órdenes sujetas a un período de control de riesgo T+1 (es decir, un período de retención de un día) no admiten apelación.

Durante 24 horas, no puedes vender ni retirar tus activos. Todas las demás funciones de la plataforma no se ven afectadas. Esta restricción se explica claramente antes de que envíes la orden.

Para evitar ser objeto de medidas de control de riesgos, revisa y confirma todos los detalles de la orden antes de crearla.

3. Envié la información solicitada. ¿Cuándo tendré novedades?

Después de que el equipo de OKX reciba tu información, la revisará en un plazo de cuatro horas. Puedes seguir el estado de la apelación en la OKX app desde Trading P2P > Perfil > Apelación de restricción de cuenta.

4. Necesito ayuda para proporcionar la información solicitada en el correo electrónico de OKX. ¿Qué debo hacer?

Verifica la información y los documentos requeridos y envíalos a través de la OKX app > Trading P2P > Perfil > Disputa de restricción de cuenta.

También puedes enviar los documentos por correo electrónico a review@okx.com.

5. ¿Por qué piden que envíe información adicional?

Es posible que nuestro equipo detecte otros problemas al verificar tu transacción y la información que enviaste. En ese caso, necesitarán más detalles y te pedirán que envíes más información.

6. ¿Cómo me avisarán una vez que se eliminen las restricciones?

Nuestro equipo se comunicará contigo por correo electrónico y a través de la OKX app. Puedes consultar las novedades en la OKX app desde Trading P2P > Perfil > Apelación de restricción de cuenta.

7. ¿Por qué solo puedo comunicarme por correo electrónico?

Los problemas relacionados con el control de riesgos de tu cuenta deben gestionarse profesionalmente por el equipo de control de riesgos. Responde al correo electrónico para conversar con nuestro equipo. Uno de nuestros especialistas se pondrá en contacto contigo de inmediato. Gracias por tu paciencia.

8. ¿Qué funciones y transacciones quedarán restringidas cuando esté bajo control de riesgos?

Durante el control de riesgos, tu cuenta tendrá restricciones para vender criptos, realizar retiros y algunas transacciones en spot y de contratos. Podrás seguir realizando transacciones en spot y de contratos de BTC y ETH. Además, las funciones de liquidación y reducción de tus posiciones seguirán estando disponibles. Gracias por tu comprensión y colaboración mientras revisamos tu cuenta.

9. ¿Qué puedo hacer para evitar que se active el control de riesgos?

OKX tiene estándares estrictos y completos de control de riesgos. Por lo tanto, todos los usuarios deben cumplir con las normas pertinentes de la plataforma sobre transacciones en moneda local para evitar activar el control de riesgos. Al tradear en OKX, evita las transacciones de alto riesgo, como comprar criptomonedas en nombre de terceros, retirar fondos para apostar, hacer transacciones fuera de la plataforma o ayudar a personas sospechosas a lavar dinero y participar en actividades fraudulentas.